来源时间为：2021-09-15
贵阳网讯因看中出售银行账户信息的小利，遵义市的12名被告人，分批前往海南开设“空壳公司”，并将公司对公账户等信息，出售给不法分子实施网络诈骗。其中一名被告人出售的账户，银行流水达4000多万元。
9月15日，经遵义市汇川区法院审理，这12名被告人，因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判刑并处罚金。
开公司出售账户可获利她让丈夫也“走一单”
该案的被告人谢某，是一名出生于1975年的女子，家住汇川区。2019年10月,谢某在网络上认识他人并获知，可以通过开办公司、提供账户信息的方式赚钱，于是萌生邪念。
之后，在他人介绍下，谢某邀约被告人张某、曾某、卢某等人到海口市，并与介绍人汇合。在明知对方收购银行卡用于网络犯罪的情况下，谢某等人仍按对方安排，提供自己的身份证件到海南省海口市市场监管局，注册成立“空壳公司”,并用公司营业执照等证件在海南省海口市的多家银行，开设公司对公账户，将对公账户银行卡及U盾等出售给他人，从中非法获利。
其中，谢某出售11张银行卡，非法获利13700元；张某出售11张银行卡，非法获利9100元；曾某出售10张银行卡，非法获利8300元；卢某出售9张银行卡，非法获利8100元。
如此“轻松”就能挣钱，谢某想到了自己的丈夫。2020年4月，她介绍丈夫罗某（已判刑）也从事此业。罗某于是约上被告人冯某、庞某、赵某、郑某(另案处理）等人，自行驾车到海南省海口市，在对方安排下，开设对公账户，将对公账户银行卡及U盾等出售给他人，从中非法获利3200元至2000元不等。
这条“生财”之道，也迅速在朋友间彼此传开。在第一次挣钱从海口回来后，被告人张某于2019年11月邀约被告人陈某、罗某、青某等人，于2020年3月又邀约被告人张某、陈某某等人先后到海南省海口市，以此方法非法获利1600元至7000元不等。
上述被告人提供的对公账户银行卡，被不法分子用于实施诈骗，转移资金。其中较大的有山东省莱西市王某被电信网络诈骗案、黑龙江省哈尔滨市王某某被电信网络诈骗案，以及其他诈骗案件，累计转移金额均在100万元以上。
12名被告人分别被判刑10个月至缓刑
去年7月，汇川区警方经过侦查，上述被告人一一落网。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，汇川区检察院于今年8月18日向汇川区法院提起公诉。
检察机关认为，谢某等12名被告人，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍组织、邀约他人或者提供自己的身份证件注册成立公司并办理对公账户，提供对公账户为电信网络诈骗犯罪分子转移赃款，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。
庭审中，各被告人均对指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。各辩护人从被告人法律意识淡薄、系初犯、认罪态度好等角度，提出辩护意见。
汇川区法院审理查明，被告人谢某出售的银行卡，账户流水总金额为3598万余元；张某出售的银行卡账户流水总金额为4319万余元；其余各被告人出售的银行卡账户流水，总金额在196万余元至738万余元不等，给受害人造成重大损失。
案发后，各被告人退缴了1600元至15400元不等的违法所得。
9月15日，汇川区法院经审理后，一审判决被告人谢某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，各判处有期徒刑10个月，各并处罚金5000元。其余各被告人，分别判处有期徒刑8个月至缓刑，并处罚金4000元至2000元不等。
（贵阳日报融媒体记者黄宝华）
编辑：田娟
统筹：汪东伟
