维修服务；销售：办公设备，消毒剂，卫生用品，化妆品，日用品，精细化工产品。)关系说明：公司于2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》，交易完成后，佰佳医药将成为科开医药的控股子公司，持股比例为51。目前正在办理股权转让等后续事项。
10、贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：人民币8000万元
实收资本：人民币8000万元
成立日期：2007年08月08日
营业期限：2007年08月08日至2059年12月31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，持股比例为
77.91。
11、贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位(法人)
法定代表人：曾庆繁
开办资金：人民币8000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位(法人)登记号：民证字第0204-10071号
注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为100。
12、道真仡佬族苗族自治县中医院(以下简称“道真中医院”)
名称：道真仡佬族苗族自治县中医院
经营性质：非营利性(政府办)
住所：道真自治县玉溪镇
法定代表人姓名：刘令
开办资金：人民币2000万元
营业期限：2013年03月01日至2018年02月28日
经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针炙、理疗关系说明：经道真仡佬族苗族自治县政府同意，公司已取得道真县中医院自2008年起50年经营权。
三、公司及子公司财务数据
单位：人民币万元
名称日期总资产净资产营业收入净利润信邦制药
2016年度721559.22593954.2959942.031479.97
2017年1至3季度
751414.50591109.4437922.202269.84科开医药
2016年度246094.7580353.51125393.954119.39
2017年1至3季度
210887.2682601.8282832.002248.31信邦药业
2016年度48363.6014017.2769515.461624.19
2017年1至3季度
54191.2715580.6558458.781563.38盛远医药
2016年度99264.9933513.23141566.942467.60
2017年1至3季度
113623.7137737.36160087.264224.13科开大药房
2016年度11752.124718.5612218.78846.19
2017年1至3季度
14746.965487.2710056.16768.72科开医疗器械
2016年度68358.6816177.0142689.55903.04
2017年1至3季度
57104.0817582.0030097.281404.99
卓大医2016年度28724.913582.2426131.08576.94
药2017年1至3季度
50519.524330.9329760.08754.12强生医药
2016年度36134.721973.8925877.20240.11
2017年1至3季度
15294.732340.0520109.67145.32佰佳医药
2016年度4928.05839.939334.6047.98
2017年1至3季度
6945.36893.409483.2953.47肿瘤医院
2016年度92442.4118699.3268658.853721.01
2017年1至3季度
105927.3122781.5356400.984082.22白云医院
2016年度67751.397951.4437674.92325.64
2017年1至3季度
74443.486912.7628153.32-1062.06道真中医院
2016年度3851.74-1433.614391.73-1162.36
2017年1至3季度
4127.36-2065.364503.40-609.55
注:2016年度数据已经审计;2017年1至3季度数据未经审计。
四、2018年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式
单位：人民币万元序号
公司名称申请授信额度担保额度保证方式
1信邦制药240000.00--抵押、质押、信用
2科开医药110000.00110000.00担保
3信邦药业10000.0010000.00担保
4盛远医药20000.0020000.00担保
5科开大药房5000.005000.00担保
6科开医疗器械10000.0010000.00担保
7卓大医药10000.0010000.00担保
8强生医药20000.0020000.00担保
9佰佳医药20000.0020000.00担保
10肿瘤医院50000.0050000.00担保
11白云医院45000.0045000.00担保
12道真中医院5000.005000.00担保
总计545000.00305000.00
五、其他安排
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担保对象需向保证方提供反担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2019年5月31日止。
公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)及时进行披露。
六、董事会意见
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担保对象需向保证方提供反担保。
七、独立董事意见
公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意本次向银行申请授信及担保事项，并同意将该事项其提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
八、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司审议的担保额度为295000万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为45.49；实际履行担保总额为218050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.62。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
九、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议》；
2、《第七届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十一日
责任编辑：cnfol001
《信邦制药：关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》相关相似阅读参考资料:
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