来源时间为：2018-2-8
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*如无特别说明,以下货币单位均为人民币。
一、关联交易概述
1、为满足经营需要，公司控股子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司和四川双马宜宾水泥制造有限公司拟向拉豪（四川）企业管理有限公司购买相关技术服务。
2、拉豪（四川）企业管理有限公司为公司股东LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC)LTD.的二级子公司，目前LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC)LTD.持有公司17.55股权，该笔交易构成关联交易。
3、该关联交易已经2018年2月8日举行的公司第七届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事谢建平、林栋梁、杨士佳、黄灿文、IanPeterRiley回避了投票。
在审议该议案前，独立董事认为公司拟发生的关联交易不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司按照关联交易程序，将该关联交易提交公司第七届董事会第十次会议审议。
关于该关联交易，独立董事认为签署上述协议符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事同意该关联交易事项。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，不需要经过其他相关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：拉豪（四川）企业管理有限公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5层
企业性质：有限责任公司
法人代表：IanPeterRiley
注册资本：100万人民币
统一社会信用代码：91510100MA6CP4R759
主营业务：企业管理咨询、市场营销策划、会议展览咨询、并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）
拉豪（四川）企业管理有限公司的股东为拉法基瑞安（四川）投资有限公司，拉法基瑞安（四川）投资有限公司为LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC)LTD.的全资子公司。
2、拉豪（四川）企业管理有限公司的主营业务为企业管理咨询等，经营正常。截至2017年12月31日的净资产为-917.67万元，2017年1月-12月主营业务收入0万元，净利润-1,017.67万元（以上数据未经审计）。
3、与上市公司的关联关系
拉豪（四川）企业管理有限公司为公司股东LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC)LTD.的二级子公司，目前LAFARGECHINAOFFSHOREHOLDINGCOMPANY(LCOHC)LTD.持有公司17.55股权，该笔交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司控股子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）和四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）拟分别与拉豪（四川）企业管理有限公司（以下简称“拉豪四川”）签署《技术服务协议》。由拉豪四川或其关联方为遵义三岔和双马宜宾提供技术服务，包含水泥生产工艺技术支持及设备保养服务；财务、税务咨询服务；IT技术支持服务；及市场分析、咨询服务。对于该交易，遵义三岔应向拉豪四川支付服务费21.3万人民币/月，双马宜宾应向拉豪四川支付服务费17万人民币/月。
四、交易定价政策及定价依据
该交易的定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。
五、交易协议的主要内容
基于拉法基豪瑞集团为一家全球领先的关于建筑材料和解决方案的公司，拉豪四川为拉法基豪瑞集团旗下的子公司，公司控股子公司遵义三岔和双马宜宾拟向拉豪四川购买技术服务并支付相应的服务费用。该协议于2018年3月1日生效，有效期至2018年12月31日为止。如果协议到期时双方没有异议，协议将自动续期一年。届时协议项下服务费的收费标准由双方根据市场情况进行协商。
如拟续期，该协议将按照相关规则及《公司章程》提交审批。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易的目的为满足遵义三岔和双马宜宾的经营需要，该交易可以利用拉豪四川或其关联方在建材方面的技术资源，提升公司控股子公司的业务管理水平。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已实际发生的各类主要关联交易的金额
1、从2018年1月1日至2018年1月31日，公司子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、都江堰拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司及江油拉豪双马水泥有限公司与关联人拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司发生的知识产权和商标使用费合计约为4,996,258.67元。
2、从2018年1月1日至2018年1月31日，公司子公司江油拉豪双马水泥有限公司向关联人拉法基瑞安（四川）投资有限公司购买石灰石的关联交易金额约为776,001.60元。
3、从2018年1月1日至2018年1月31日，公司子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司向拉法基瑞安（四川）投资有限公司借款发生的利息费用约为322,141.67元。
九、独立董事事前认可和独立意见
请见公司同日披露的独立董事事前认可和独立意见。
十、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.其他。
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