四川双马水泥股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：000935证券简称：四川双马公告编号：2016-34
四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2016年4月26日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦1栋1单元25楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2016年4月15日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席毛永东先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
请详见公司同日披露的《2015年计提资产减值准备和核销资产的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司同日公告的2015年度报告及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》
请详见公司同日公告的《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。
请详见公司同日公告的《2015年度内部控制自我评价报告》。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2015年度实现净利润5,919.39万元，四川双马水泥股份有限公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-11,372.50万元。鉴于公司将于2016年继续支付江油工厂七号生产线技术改造工程款项及收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司同日公告的2016年第一季度报告全文及。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
2、四川双马水泥股份有限公司监事会对2015年内部控制自我评价报告的意见；
3、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
四川双马水泥股份有限公司2015年度独立董事述职报告
作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，报告期内，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求，立足于保护中小投资者的权益，勤勉尽责，关注公司的合规治理、行业形势和经营情况，积极为公司提供经济、财务、法律等各方面的专业意见。在对董事会提出的议案进行决策前，我们会对议案的情况进行调查，充分考虑所审议事项的合法合规性，以及对上市公司的影响。同时，我们对公司信息披露的合规情况等进行监督和核查，主动关注外部媒体对公司的报道及公司股票异常波动情况，督促上市公司规范运行。从公司及广大股东的利益出发，我们对公司的人事任免、关联交易、股东回报规划等事宜发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，现将2015年度独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议的情况
2015年度，公司共召开13次董事会会议，我们均准时出席会议，认真审议各项议案并结合自身的专业领域给予合理化建议，切实履行了独立董事职责，不存在独立董事连续两次缺席董事会会议的情形。
2、参与董事会各专门委员会工作的情况
（1）、审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》履行职责，对公司年度经营情况、财务工作情况及每季度的内部审计工作情况等事项进行聆听与审核，对关联交易的合理性进行了审议，未对相关议案提出异议。同时独立董事们对每季度的内审重点给予关注并提出了相关专业意见，对公司年度审计工作进行持续关注与督导，对年审会计师事务所给予客观评价，提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2015年度审计机构。
（2）、提名委员会履职情况：报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事候选人和高级管理人员候选人是否符合任职资格的进行了监督审查，并对候选人的背景情况进行了咨询和了解，将提名情况报予了公司董事会审议。
（3）、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》履行职责，从公司战略发展的角度，对公司购买资产等重大事项进行了讨论和审核，并且为公司的战略发展等相关事宜进行了审慎研究考察并提出了宝贵的建议。
（4）、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司薪资结构和调薪方案进行了审议，认为该议案的制定标准与公司经营业绩相当，符合《公司章程》及公司薪酬考核体系的规定。
3、2015年度，公司共召开了五次股东大会，独立董事认真听取了出席股东意见，积极关注股东的提问，并表明了独立意见和观点。
二、参与公司2015年年报编制工作情况
我们根据相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定，在2015年年报编制与对财务报表审计过程中，认真听取了管理层对公司2015年度生产经营状况，日常管理的情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师进行了全面沟通，深入了解公司审计的真实准确情况以及经营风险的排查情况。在2015年年报编制过程中发挥了重要的监督职责，切实维护了公司和广大股东的合法权益。
三、现场办公情况
2015年度，我们根据各自的工作情况，专程安排时间至公司主要经营场所办公，认真听取公司管理层就企业有关经营管理状况的介绍，深入了解区域内水泥市场的形势，公司的生产经营状况、财务管理和内部控制建设及执行情况。对公司收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权的进展，江油工厂的技改项目情况，企业内部运营情况、内控审计的风险点进行了重点关注。
同时，我们结合自身在经济、会计领域和法律行业的多年知识和经验在企业规范运作和提高管理水平方面提出了中肯的意见和建议。
四、发表独立意见情况
五、参与培训学习情况
报告期内，我们本着忠实勤勉、独立公正的原则，密切关注国家的经济形势，水泥行业的发展趋势，认真研读中央和地方政府机构的相关政策，各监管机构发布的各项法律、法规，积极了解保护中小投资者的新政策和措施，进一步加深对涉及公众股东权益等相关制度、法规的认识和理解，持续强化保护全体股东权益的思想意识。
六、提出异议的情况
2015年度，我们除对一些个别问题提出修正建议以外，未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
七、其他行使独立董事特别职权情况
报告期内，作为公司独立董事，我们没有提议召开董事会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，没有向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺
2016年4月28日
四川双马水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告
一、2015年监事会会议召开情况
二、2015年工作重点
报告期内，本监事会共举行了四次会议，监事们对公司的发行股份购买资产的事项、收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权的重大关联交易进展和日常经营管理等方面进行了检查和督促，同时按照法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会在2015年主要开展了以下工作：
1、为切实保障全体股东权益和员工的权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会，与管理层进行定期沟通，对生产经营情况进行检查等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行进行了督促和监管；
2、对公司依法运营情况进行了日常检查和监督，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事会和管理层工作认真勤勉，在担任公司职务期间未发现有违反法律、法规、公司章程和股东大会决议的行为；
3、监事会成员对公司的财务的规章制度制定和更新情况以及财务整体运行情况进行了监督和检查，2015年监事会成员定期对公司的财务管理的各项运营指标进行了审查，依据审查情况对公司的财务架构和财务管理提出了中肯的意见，并要求管理层进行及时的反馈；
4、公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的2015年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
5、针对控股股东在上市公司收购都江堰拉法基水泥有限公司25股权时所作出的盈利补偿承诺，公司积极督促控股股东按照有关规定忠实的履行自已的承诺，控股股东于2015年10月完成了对应补偿股份的冻结手续。
三、2016年工作计划
1、监督公司依法运作情况；
2、检查公司财务情况；
3、监督董事及高级管理人员履职情况；
4、公司内部控制制度执行情况。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
北京中企华资产评估有限责任公司关于
都江堰拉法基2015年业绩未达盈利预测目标的说明
北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估公司”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”）
