本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《2015年度内部控制自我评价报告》
请详见公司同日公告的《2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
（七）《2015年度利润分配预案》
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2015年度实现净利润5,919.39万元，四川双马水泥股份有限公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-11,372.50万元。鉴于公司将于2016年继续支付江油工厂七号生产线技术改造工程款项及收购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，依据《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》，公司2015年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
为提高公司经营业绩，公司预计将在2016年度发生以下两项关联交易：
1、2014年4月遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（简称“遵义三岔”，现为公司全资子公司）向拉法基中国水泥有限公司（原为“拉法基瑞安水泥有限公司”）借款贰亿元人民币，期限一年。该笔借款于2015年4月起展期一年，固定利率6.1。现遵义三岔拟从2016年4月起，将贰亿元人民币借款继续展期一年，利率不超过6.1，利息合计最高为1220万元。
2、公司及公司控股子公司拟于2016年起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（原为”拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司”)签署《知识产权许可协议》或《主品牌协议》，将被受许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。其中，
1）遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司、都江堰拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司将签署《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，使用知识产权的费用将由原净销售额的2下降为1，使用主品牌的费用将仍为净销售额的1。
2）四川双马水泥股份有限公司将签署《知识产权许可协议》，使用使用知识产权的费用将由原净销售额的2下降为1。
《知识产权许可协议》和《主品牌协议》将在获得股东大会批准后签订，并自2016年1月1日起生效，初始期限至2016年12月31日，初始期限届满后，本协议将以1年期限自动持续续订，直至双方终止本协议。
预计2016年发生的知识产权和商标使用费为人民币4059万元。
*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的公司董事黄灿文、胡梅梅、齐晓梅、洛佩兹、任传芳已回避表决，本议案由独立董事投票表决。
本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）《关于聘请2016年度财务审计和内控审计机构的议案》
德勤华永会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。公司决议续聘德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请董事会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）《2016年度预算方案》
2016年公司管理层预计全年销售水泥970万吨，公司将尽可能实现产能释放，稳定市场份额，同时将更加注重产品组合、品牌建设、价格和分销体系方面的精细化管理。
公司将通过做好以下八个方面的工作实现以上经营目标：
1、继续推行“安全是核心价值”的文化，持续改善工作场所安全、职业健康及环境保护,为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。
2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理，尝试创新销售模式，不断强化品牌影响力。同时将积极寻求市场价格提升机会，优化客户结构，提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目，增强商务人员素质，打造一支适应市场竞争，拼搏奋进的销售团队。
3、继续推行先进的生产技术和管理理念，严格执行成熟的生产设备维护制度，保证生产设备稳定实现设计的产能，确保主营业务收入的实现。
4、严格控制生产运营成本，对业务流程进行标准化升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗。更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而大幅降低财务费用。
5、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，进一步做好节能减排工作。
6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，积极与有实力的供应商建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。
7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，依托拉法基豪瑞集团的优势，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。
8、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）《2016年度发展战略》
请详见公司同日公告的《2016年度发展战略》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）《2016年第一季度报告》
请详见公司同日公告的《2016年第一季度报告》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
（十三）《关于对遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司现金增资的议案》
为缓解公司全资子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下简称“遵义三岔”）的资金压力，降低遵义三岔的资产负债率，提高融资能力，公司决议对遵义三岔进行现金增资壹亿元人民币。
在公司对遵义三岔实施现金增资后，遵义三岔的注册资本将由原来的40041.6万元人民币新增注资到50041.6万元人民币，本公司仍持有其100的股权，遵义三岔的资产负债率将从58.77下降至54.35。
同时，公司决议授权公司总经理或财务总监（任一均可）在有关法律法规范围内全权办理上述现金增资的相关事宜，包括但不限于签署本次现金增资过程中相关协议等。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
（十四）《关于向四川双马宜宾水泥制造有限公司实施债转股的议案》
为缓解公司全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）的资金压力，降低双马宜宾的资产负债率，提高融资能力，公司将对双马宜宾的壹亿伍仟万元人民币的债权以债转股的方式进行增资。
在公司对双马宜宾实施债转股完成后，双马宜宾的注册资本将由原来的3.5亿元人民币新增注资到5亿元人民币，本公司仍持有其100的股权，双马宜宾的资产负债率将从64.96下降至47.90。
同时，公司决议授权公司总经理或财务总监（任一均可）在有关法律法规范围内全权办理上述债转股的相关事宜，包括但不限于签署本次债转股过程中相关协议等。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
（十五）《关于建立现金池并启用相关多边委托借款业务的议案》
（“公司”）2016年4月26日于成都召开董事会。根据相关法律法规及公司章程的规定，会议通知已适当送达所有董事并且出席会议的公司董事符合规定人数。
决议如下：
1、公司特此同意通过摩根大通银行（中国）有限公司（含其所有分支行）（“银行”）进行（i）多边委托贷款，（ii）集团委托贷款自动划扫，（iii）透支信贷额度安排（统称“项目”）。
公司亦同意承担对于该等项目的全部信用风险并因此使银行免遭该等项目引起的任何损失。
2、公司在此授权总经理或财务总监任意一人代表公司不时与银行签署与任何项目相关的文件，该等文件包括但不限于非承诺性综合信贷额度函、委托贷款总协议及通知、要求、指示、附录及该等文件不时的任何修改和补充（统称“交易文件”）。
3、本决议上述第二项所列的授权签署人可不时将其权限或权力的任何部分以授权委托书方式进一步授权给一名或多名被授权人。
4、以下为授权签字人真实的签字样本：
以下为公司公章样本:
章名样本
5、以下为回电授权人以便银行进行回电以确认委托任何交易文件的任何修改和补充的签署/终止以及该等交易文件项下的每一笔交易和/或当银行自行认为有必要时进行回电确认。
6、对于本决议规定的事项，本协议授权签字人具备所有必要的公司权力和授权以约束公司，如同其为公司本身或公司的任何董事一般。
本决议将持续完全有效除非并直至银行收到本公司撤销、修改或取代本决议的新决议。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议的事前认可意见；
（三）、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议的相关独立意见；
（四）、公司董事和高级管理人员对2015年度报告的书面确认意见；
（五）、中介机构的报告。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：000935证券简称：四川双马公告编号：2016-31
四川双马股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*如无特别说明,以下货币单位均为人民币。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关于借款的关联交易
2014年4月，遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（简称“遵义三岔”，现为公司全资子公司）向公司控股公司的母公司拉法基中国水泥有限公司（原名称为“拉法基瑞安水泥有限公司”，以下简称“拉法基中国”）借款贰亿元人民币，期限一年。该笔借款于2015年4月起展期一年，固定利率6.1。现遵义三岔拟从2016年4月起，将贰亿元人民币借款继续展期一年，利率不超过6.1，利息合计最高为1220万元。
公司2015年全年与拉法基中国之间发生的利息费用为808.42万元。
2、关
