董事会
二O一六年四月十三日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362228
2、投票简称:合兴投票。
3、投票时间:2016年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;2)选择公司会议进入投票界面;3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:1)在投票当日,“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应“委托数量”一览表如下:5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午3:00,结束时间为2016年5月9日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月9日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-037号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月20日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w。net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事黄健雄先生、董事会秘书康春华女士、保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二O一六年四月十三日
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-038号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司发展需要,公司于近日搬迁至新的办公地址,现将有关变更情况公告如下:
变更前公司办公地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号。
变更后公司办公地址:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼。
公司其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。投资者联系方式具体如下:
联系电话:0592-7896162
联系传真:0592-7896162
电子信箱:zqb@hxpp。com。cn
特此公告。
《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
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