8、基金的分配:基金从项目退出时,扣除相关费用后,原则上按如下方式分配:1)第一轮:按实缴出资额向除公司以外的有限合伙人分配,直至向各有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益;2)第二轮:按实缴出资额向公司和普通合伙人分配,直至向其累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益。
9、其他约定:在并购基金存续期满进行清算时,在中间级资金份额出资人和优先级资金份额出资人按照合伙协议的约定收回投资本金和预期收益前,不对劣后级资金份额进行财产分配。当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时,由上市公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿;回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人许晓光为公司前述义务承担个人连带责任。
公司将根据产业基金后续的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二O一六年四月十三日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号:2016-035号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第二会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年4月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年4月1日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
具体内容请详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上的《2015年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015
年度财务决算报告的议案》;
2015年营业收入285,247.40万元,增长5.01;利润总额15,988.87万元,比上年减少5.48;归属于母公司所有者的净利润11,473.87万元,减少8.62。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210583号”的《审计报告》确认,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元,其中母公司实现净利润69,077,626.07元,按2015年度母公司净利润10提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利润65,878,953.79元,减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。
2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本,每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查,监事会认为:根据公司生产线的建设及产能布局情况和市场发展变化,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施符合公司实际,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目,并将募集资金11,869.87万元(含利息69.87万元)及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司于2016年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二O一六年四月十三日
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-036号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,公司决定于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第四届董事会第二次会议决议,公司将于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议时间:2016年5月9日(星期一)下午14点30分
网络投票时间为:2016年5月8日—2016年5月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2016年5月3日(星期二)
6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
7、出席对象:1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月3日(星期二),截止2016年5月3日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。2)公司董事、监事及高级管理人员。3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项:
1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订的议案》;
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
根据相关规定要求,上述议案4、5、6、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除以下人员之外的股东:
1、公司的董事、监事、高级管理人员。
2、单独或者合计持有公司5以上的股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2016年4月15日在巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)披露的内容。
三、出席现场会议及登记办法:
1、登记方式:1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。
2、会议登记时间:2016年5月6日(星期五)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:康春华、王萍萍
公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商业大厦2号楼19楼
联系电话:0592-7896162
传真号:0592-7896162
2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
