贵州燃气集团股份有限公司关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50股权暨变更部分募投项目实施方式的公告

，占全体出席非关联董事人数的100；0票弃权；0票反对。关联董事黄蓉女士回避表决。

11.原副总裁白大勇先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

12.副总裁郭亚丽女士薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

13.副总裁张健先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

14.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

15.副总裁方锐先生薪酬

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025年）的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》。

（二十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见。

（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2023-018

债券代码：110084债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于利用暂时闲置资金进行委托理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资种类：期限不超过12个月的固定收益类或浮动收益的低风险类的中短期银行理财产品。

●投资金额：不超过人民币5亿元，在该额度内循环滚动使用。

●履行的审议程序：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。

●特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金在节假日及周末进行委托理财，增加现金资产的投资收益。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币5亿元的自有资金购买固定收益类或浮动收益的低风险类的中短期银行理财产品，在该额度内循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，且不涉及募集资金。

（四）投资方式

授权公司经营管理层具体实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可滚动使用，委托理财产品的持有期限不超过12个月。

二、履行的审议程序

公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事同时发表了独立意见。公司拟购买的理财产品交易对方为银行，委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险。

（二）风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构金额审计；公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司利用暂时闲置资金在节假日及周末进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，能获得一定的投资效益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案。

特此公告

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