来源时间为：2024-5-17
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100，本次担保含公司及子公司对资产负债率超过70的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的50。请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计2024年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币402,269万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于70的子公司提供担保额度不超过77,400万元，为资产负债率低于70的子公司提供担保额度不超过324,869万元，本次担保有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。以上担保额度包括原有经审议担保的续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。
2024年5月17日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。
二、担保额度预计情况
根据公司2024年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：
单位：（人民币）万元
三、被担保人基本情况
（一）广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）
1.成立日期：2015年12月25日
2.注册地点：南宁市高新区丰达路65号
3.法定代表人：谢秉锵
4.注册资本：人民币50,000万元
5.主营业务：乳制品生产与销售等。
6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
8.与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏100的股权。
9.广西皇氏不是失信被执行人。
（二）浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）
1.成立日期：2009年8月11日
2.注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路435号宁波和丰创意广场004幢创庭楼1505-1
3.法定代表人：董西春
4.注册资本：人民币1,000万元
5.主营业务：第二类增值电信业务；呼叫中心等。
6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
8.与上市公司关联关系：完美在线是公司全资子公司，公司持有完美在线100的股权。
9.完美在线不是失信被执行人。
（三）浙江必耀网络科技有限公司（以下简称“必耀网络”）
1.成立日期：2020年7月9日
2.注册地点：浙江省宁波高新区翡翠湾10、30号018幢1-1
3.法定代表人：董西春
4.注册资本：人民币1,000万元
5.主营业务：第二类增值电信业务；网络与信息安全软件开发等。
6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
8.与上市公司关联关系：必耀网络是公司全资子公司完美在线的下属公司，完美在线持有必耀网络100的股权，公司间接持有必耀网络100的股权。
9.必耀网络不是失信被执行人。
（四）皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）
1.成立日期：2016年3月9日
2.注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号
3.法定代表人：李荣久
4.注册资本：人民币6,890万元
5.主营业务：乳制品生产与销售等。
6.股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比46.4441；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业46.4441的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业21.9448的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815的股权），公司合计间接持有遵义乳业64.3251的股权。
10.遵义乳业不是失信被执行人。
（五）皇氏集团德江德源牧业有限公司（以下简称“德江牧业”）
1.成立日期：2019年9月29日
2.注册地点：德江县复兴镇联合村
3.法定代表人：李荣久
4.注册资本：人民币2,857万元
5.主营业务：禽畜的养殖和销售（限分支机构经营）；牧草、饲料种植、销售等。
6.股东结构：遵义乳业持股占比70.0035，德江县扶贫开发投资有限责任公司持股占比29.9965。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，遵义乳业持有德江牧业70.0035的股权，公司间接持有德江牧业45.0298的股权。
10.德江牧业不是失信被执行人。
（六）陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）
1.成立日期：2020年12月24日
2.注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦4幢1单元11107室
3.法定代表人：温瑞红
4.注册资本：人民币11,086万元
5.主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
6.股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99；温瑞红持股占比1。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能99的股权。公司持有皇氏阳光（广西）新能源有限公司80的股权，公司间接持有中石能79.20的股权。
10.中石能不是失信被执行人。
（七）广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）
1.成立日期：2012年5月24日
2.注册地点：南宁市科园大道66号A10楼二层201号房
3.法定代表人：卢莉玲
4.注册资本：人民币4,500万元
5.主营业务：自动售货机销售、食品销售、食品互联网销售等。
6.股权结构：公司持股占比66.10；广西南宁创伟投资中心持股占比33.90。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能66.10的股权。
10.皇氏智能不是失信被执行人。
（八）广西皇氏产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇氏产业基金”）
1.成立日期：2019年9月29日
2.注册地点：广西钦州市中国马来西亚钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A102室
3.执行事务合伙人：广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）
4.注册资本：人民币12,150万元
5.主营业务：股权投资、投资管理、资产管理等。
6.股权结构：完美在线持股占比65.8436；西藏皇氏投资管理有限公司持股占比17.2840；广西投资引导基金有限责任公司持股占比16.4609；广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）持股占比0.4115。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.皇氏产业基金尚未开展投资经营活动。
9.与上市公司关联关系：皇氏产业基金是公司控制的有限合伙企业，公司间接持有皇氏产业基金83.1276的合伙份额。
10.皇氏产业基金不是失信被执行人。
（九）皇氏智慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏智慧牧业”）
1.成立日期：2022年6月29日
2.注册地点：防城港市上思县思阳镇环城东路12号林业局篮球场内1楼
3.法定代表人：滕翠金
4.注册资本：人民币2,000万元
5.主营业务：牲畜饲养、农作物种子经营、饲料生产等。
6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
8.与上市公司关联关系：皇氏智慧牧业是公司全资子公司，公司持有皇氏智慧牧业100的股权。
9.皇氏智慧牧业不是失信被执行人。
（十）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）
1.成立日期：2021年5月24日
2.注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室
3.法定代表人：滕翠金
4.注册资本：人民币10,000万元
5.主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。
6.股权结构：公司持股占比51；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比30.15；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5；广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔51的股权。
10.皇氏赛尔不是失信被执行人。
（十一）皇氏（安徽）乳业有限公司（以下简称“安徽乳业”）
1.成立日期：2023年6月29日
2.注册地点：安徽省阜阳市颍东区富强路徽清科技园A1栋6楼
3.法定代表人：翟安平
4.注册资本：人民币10,000万元
5.主营业务：乳制品生产与销售等。
6.股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比82；阜阳东盛建设投资有限公司持股占比18。
7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
9.与上市公司关联关系：安徽乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有安徽乳业82的股权，公司间接持有安徽乳业82的股权。
10.安徽乳业不是失信被执行人。
（十二）皇氏（安徽）牧业有限公司（以下简称“安徽牧业”）
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