综上所述，保荐机构对公司控股子公司德生智聘终止股权激励暨收购员工所持股权涉及关联交易的事项无异议。
十一、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、第三届监事会第十九次会议决议；
4、股权授予协议书之终止协议；
5、公司关联交易情况概述表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二二三年六月二十九日
证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2023-054
广东德生科技股份有限公司
关于受让控股子公司少数股东股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2023年6月29日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事张颖女士、谷科先生已回避表决。具体情况如下：
一、基本情况概述
2022年5月，公司与两个员工持股平台、两位自然人共同投资设立控股子公司广东德生知纬科技有限公司（以下简称“德生知纬”），注册资本1,020万元，其中公司认缴出资额714万元，持有德生知纬70股权。为建立公司层面统一的激励体系，公司拟均以0元的价格受让德生知纬的少数股东高敏、余俐、广州知纬运经企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“知纬运经”）、广州知纬慧通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“知纬慧通”）合计30的股权，对应认缴出资额306万元、实缴出资额0元。本次股权受让完成后，德生知纬将成为公司全资子公司，公司对其后续实缴出资的资金来源为公司自有资金。
因高敏女士过去12个月内曾任公司董事兼副总经理、知纬运经的合伙人张颖女士现任公司董事、知纬慧通的合伙人谷科先生现任公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此次交易行为构成关联交易，且关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易对方高敏女士过去12个月内曾任公司董事兼副总经理，本次关联交易对方知纬运经的合伙人张颖女士现任公司董事、知纬慧通的合伙人谷科先生现任董事兼副总经理，均为公司关联自然人。
2、关联自然人基本情况
3、上述关联自然人均不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）德生知纬基本情况
公司名称：广东德生知纬科技有限公司
统一社会信用代码：91440100MABLPDHD23
注册资本：1,020万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王文斌
成立日期：2022年05月18日
经营场所：广州市天河区软件路15号802室
经营范围：智能机器人的研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；软件销售；计算机及通讯设备租赁；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；呼叫中心。
（二）德生知纬的主要财务指标
单位：人民币万元
（三）德生知纬本次交易前后股权结构
1、本次交易前：
2、本次交易后：德生科技持有德生知纬100股权。
（四）关联交易情况说明
本次涉及关联交易标的为高敏、张颖、谷科持有的德生知纬8.00股权，对应注册资本81.60万元。德生知纬不属于失信被执行人，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等事项。
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于德生知纬的注册资本目前均为认缴出资，尚未实缴，因此公司本次受让高敏、余俐、知纬运经、知纬慧通持有德生知纬合计30股权的价格为0元，该等关联交易遵循自愿、合理、公允原则，符合公司经营发展的实际需要。
五、与该等关联人累计已发生的关联交易情况
自2023年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易事项及同日董事会审议通过的《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员工所持股权涉及关联交易的议案》外，公司均未与上述关联人发生关联交易。前述关联交易事项具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司终止股权激励计划暨收购员工所持股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。
六、关联交易协议的主要内容
1、股权转让与价款
高敏、余俐、知纬运经、知纬慧通分别将德生知纬6.00、6.00、10.30、7.70的股权（对应注册资本61.20万元、61.20万元、105.06万元、78.54万元），以0元的价格转让给德生科技。
2、合同生效的条件
本合同自各方签署且履行公司内部决策程序后生效。
七、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司本次受让德生知纬少数股东的全部股权后，德生知纬将成为公司全资子公司，有利于加快推动公司智能知识运营服务业务的建设和经营，符合公司整体发展需要，不会对公司正常经营、损益及资产状况带来不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟均以0元的价格受让德生知纬的少数股东高敏、余俐、知纬运经、知纬慧通合计30的股权（对应认缴出资额306万元）暨关联交易事项，属于正常的交易行为，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。因此，公司独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
公司本次关联交易事项符合公司整体发展需要，交易定价遵循自愿、合理、公平原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事一致同意本次《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
九、监事会意见
经核查，公司本次受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的决策程序合法合规，定价公允、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：德生科技受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事均依法回避了表决，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项无异议。
十一、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、第三届监事会第十九次会议决议；
4、股权转让协议；
5、公司关联交易情况概述表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二二三年六月二十九日
证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2023-055
广东德生科技股份有限公司
关于设立遵义分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司遵义分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。具体情况如下：
一、拟设立分支机构基本情况
1、拟设立分支机构名称：广东德生科技股份有限公司遵义分公司
2、分支机构类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：贵州省遵义市汇川区
4、分支机构负责人：王文斌
5、经营范围：IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务。人才招聘、人才信息服务；人才测评；人事代理；人力资源管理咨询；人才推荐；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；经营电信业务；档案处理及档案电子化服务，档案管理软件的开发，销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务；市场调查，市场营销策划；商务信息咨询（不含投资类咨询）；人力资源服务，职业中介活动；劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目的
公司本次设立遵义分公司，是为了满足公司经营发展需要，有利于公司在贵州省拓展居民服务一卡通相关业务。
2、对公司的影响及存在的风险
本次设立分公司，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二二三年六月二十九日
证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2023-056
广东德生科技股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
