股票代码：600112股票简称：天成控股编号：临2016—007
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月4日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月25日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决，一致审议通过了如下议案：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
2015年12月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次会议拟对《非公开发行股票预案》进行相关修订及补充披露。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在网站登载的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析，制定了填补回报的措施。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施的公告》。
四、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员均已出具了《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
五、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2016年2月19日上午9点30分召开2016年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
2、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开？？？？年第二次临时股东大会的通知公告》
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
2016年2月4日
股票代码：600112股票简称：天成控股编号：临2016—008
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年2月4日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月25日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
2015年12月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。公司本次会议拟对《非公开发行股票预案》进行相关修订及补充披露。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
三、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析，制定了填补回报的措施。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施的公告》。
四、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员均已出具了《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函》。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2016年2月4日
证券代码：600112证券简称：天成控股公告编号：临2016-009
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月22日9点30分
召开地点：公司会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见2016年2月5日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
1.登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2016年2月21日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
六、其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区工业园
联系电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2016年2月4日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股
