本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司审计委员会2021年度履职报告》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》）。
公司2021年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司2022年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会建议，公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用合计120万，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元。审计费用较上年未发生变化。
公司独立董事对此续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年度审计工作进行了总结，包括审计机构履职情况及审查意见、为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www。sse。com。cn《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司2021年度社会责任报告》（详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站：http://www。sse。com。cn《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年度社会责任报告》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会，详细内容请见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（网址http：//www。sse。com。cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
证券代码：600227证券简称：圣济堂编号：2022－025
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2022年4月22日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届十一次监事会会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席戴选忠先生主持。经审议，会议作出如下决议：
一、同意《公司2021年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、同意《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意《公司2021年年度报告》及报告摘要。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
5、全体监事已对公司2021年年度报告签署书面确认意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、同意《公司2021年度财务决算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、同意《公司2022年度财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、同意《关于公司2022年度日常关联交易情况的议案》。
监事会认为，公司关于2022年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、同意《公司2021年度内部控制评价报告》。
监事会已审阅《公司2021年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、同意《公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、同意《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十三日
证券代码：600227证券简称：圣济堂编号：2022－026
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称：公司）2022年度日常关联交易情况尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司2022年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2021年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2022年生产经营的需要，公司对2022年度日常关联交易进行了合理的预计。2022年3月22日，公司召开了第八届十六次董事会会议及第八届十一次监事会会议，会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易情况的议案》，在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他5名非关联董事以同意5票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。
公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，并发表了同意的独立意见。同意公司2022年度日常关联交易预计内容。
该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
（二）2021年日常关联交易预计与执行情况
单位：万元
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人：丁文涛
注册资本：26,707万人民币
成立时间：2006年4月27日
营业期限：2006年4月27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，
