致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司关于交易对手方对公司置入资产2022年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2023）第110A008532号），于同日刊登在巨潮资讯网。
14、审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
16、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
17、审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计2023年度对外捐赠总额不超过人民币1,000万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于2023年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。
同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。
18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
19、审议通过了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任报告》（中文版和英文版），于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
20、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加准确地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事和监事会分别对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
21、审议通过了《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
22、审议通过了《关于提名陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
该非独立董事候选人尚需提交股东大会选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会近日收到公司非独立董事王业强先生的书面辞职报告，王业强先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，其辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。经第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司第五届董事会提名陈铨先生为第五届董事会非独立董事的候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该候选人尚需提交公司股东大会进行选举。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
23、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑学东先生的不再担任董事会秘书的书面辞职报告，郑学东先生因公司内部岗位调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理职务。
为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任史广建先生为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
24、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提请公司于2023年5月10日（周三）下午15：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2023-009
北京千方科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况一)机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在致同会计师事务（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：周芬，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：马沁，2004年成为注册会计师并开始在致同会计师事务（特殊普通合伙）执业，2012年起开始从事上市公司审计，2018年成为培训合伙人；近三年复核上市公司审计报告15份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。本期审计费用195万元（包含审计期间交通食宿费用），全部为财务报表审计费用。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增加20万元，增加比例11.43。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会意见
