2、咨询/设计 研发 交付的行业解决方案类经营模式
在该类业务模式下，公司对客户需求进行前期的深入调研和问题分析，然后出具专业、精准的解决方案，并集合自身的算法能力、数据能力、平台能力、应用软件、端侧硬件以及外协部分产品和能力，为客户进行一体化解决方案交付，提供从需求提交、方案咨询、勘测设计、产品研发、生产、销售到交付、售后、运维的全流程全生命周期服务。
公司在智慧交通大型建设项目领域、智能物联针对部分PBG板块和大行业服务及智慧园区等特定场景服务领域、AI业务针对某些细分行业服务时，采用此种解决方案销售模式。在此类解决方案提供业务模式下，公司基本全部采用直销和准直销的模式进行销售。
3、运营类业务经营模式
在部分静态交通、城市信号配时优化、城市新基础设施管理等领域，公司自身或联合当地基础设施拥有者以合资合作模式，借助公司自主研发的静态交通云平台、交通信号优化管理云平台、基于物联感知的城市交通基础设施运营平台等，提供针对各类新型融合型城市基础设施的运营服务，定期直接向B端客户或者交通设施拥有者收取运营费用，间接向C端用户收取费用，即为S2B2C模式。
另外在车联网领域，公司旗下共同控制实体联陆智能利用自己车联网硬件的前装客户优势，通过自研车队管理系统、数字化商砼管理系统等云平台为客户提供经营管理工具和运营服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R不适用
三、重要事项
报告期内，公司未发生重要事项。
法定代表人：
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2023年4月18日
证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2023-004
北京千方科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2023年4月8日以邮件形式发出会议通知，于2023年4月18日下午16：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《2022年年度报告全文》第三节、第四节。
公司独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），《2022年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），公司2022年度主要经营指标情况如下：营业收入7,003,429,253.34元，比上年下降31.88；归属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，比上年下降166.65；资产总额19,357,894,340.10元，比上年下降1.63；归属于上市公司股东的净资产为12,014,134,510.06元，比上年下降3.46。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2022年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事和监事会分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二二二年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第110A011973号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
6、审议通过了《2022年年度利润分配预案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定2022年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
7、审议通过了《2023年度综合授信额度的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、济南博观智能科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及其下属子公司拟于2023年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。
决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。
8、审议通过了《2023年度对外担保额度的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《2023年度对外担保额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
9、审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》；
9.1与北京千方集团有限公司的日常关联交易
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9.2与阿里巴巴集团的日常关联交易
关联董事许诗军回避了本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会逐项审议通过了公司2023年度日常关联交易预计的议案，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
10、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
11、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事和监事会分别对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
持续督导机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A008531号），于同日刊登在巨潮资讯网。
12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
13、审议通过了《关于收购标的盘天（厦门）智能交通有限公司未实现2022年业绩承诺及补偿方案的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经本公司第五届董事会第五次会议及2021年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51股权的议案》，公司于2021年以现金的方式并使用募集资金收购了盘天（厦门）智能交通有限公司（曾用名“北京盘天新技术有限公司”）（以下简称“厦门盘天”）原股东持有的51的股权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门盘天合并层面的2022年度归母净利润1,925.57万元、扣非归母净利润1,896.73万元，实现的净利润以1,896.73万元为准，低于业绩承诺的净利润6,280万元，完
