永辉超市股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销天津永辉超市有限公司滨海新区大港店。

39、沧州Bravo吾悦店

子公司河北永辉超市有限公司沧州Bravo吾悦店,位于河北省沧州市运河区海河西路与永安南大道交口,租赁面积5804.04平方米。因门店经营不善，长期亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

沧州Bravo吾悦店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销河北永辉超市有限公司沧州Bravo吾悦店。

40、苏州市枫桥路店

子公司江苏永辉超市有限公司苏州市枫桥路店,位于江苏省苏州市金阊区桐泾北路(枫桥路口)来客茂时尚生活中心,租赁面积12138.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

苏州市枫桥路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司苏州市枫桥路店。

41、扬州宝龙店

子公司江苏永辉超市有限公司扬州宝龙店,位于江苏省扬州市扬子江中路（开发西路）宝龙城市广场,租赁面积7221.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

扬州宝龙店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司扬州宝龙店。

42、扬州竹西路新城吾悦店

子公司江苏永辉超市有限公司扬州竹西路新城吾悦店,位于江苏省扬州市邗江区竹西路与江都路交汇处东南角,租赁面积6562.00平方米。因严重亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

扬州竹西路新城吾悦店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司扬州竹西路新城吾悦店。

43、承德市Bravo丰茂广场店

子公司承德永辉人和超市有限公司丰宁分公司承德市Bravo丰茂广场店,位于河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路86号地下一层,租赁面积4412.51平方米。因与合资方解除合作，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

承德市Bravo丰茂广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销承德永辉人和超市有限公司丰宁分公司承德市Bravo丰茂广场店。

44、马鞍山市万达店

子公司安徽永辉超市有限公司马鞍山市万达店,位于马鞍山市雨山区太白大道(钟山路口),租赁面积9982.45平方米。因与亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

马鞍山市万达店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

提请审议注销安徽永辉超市有限公司马鞍山市万达店。

45、12家mini店

因公司经营调整，2022年第四季度至2023年第一季度合计关闭12家mini店。

mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及员工赔偿，将一次性计入当期损益。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20混合型基金等金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20混合型基金等这类产品的余额不超过人民币贰拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

（一）拟购买金融机构理财产品的概述

目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。经过对比市场实际情况，认为购买这类理财产品风险相对可控，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：

1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；

2、期限：单笔不超过12个月，其中以6个月以内短期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；

3、额度限制：认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20混合型基金等金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过20混合型基金等这类产品的余额不超过人民币贰拾亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币壹拾亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的50；

4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金、股票仓位不超过20混合型基金等金融产品；

5、授权期限：自审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

（二）资金来源

拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

（三）对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

（四）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十一、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子孙公司2023年度审计及其他常规审计的外部审计机构。

本公司2022年审计费用合计人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，经与安永华明协商确定2023年度相关审计费用人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十二、关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十三、关于《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十四、关于《公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬预案如下：

（一）公司董事、监事2022年度薪酬执行情况

说明：1.董事兼首席执行官李松峰先生实际发放的报酬金额低于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案所定3,960,000元，该差异系绩效考核所致。

2.监事罗金燕女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案金额，该差异系因绩效考核所致。

3.职工监事张建珍女士、吴丽杰先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司董事、监事2022年度薪酬预案金额，张建珍女士的差异系因绩效考核所致，吴丽杰先生的差异系工作岗位发生变化，薪资调整所致。

（二）公司董事、监事2023年薪酬预案

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十五、关于《公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬委员会核定，现汇报公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬预案如下：

（一）公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况

说明：1、吴光旺先生、曾凤荣先生、黄明月女士、严海芸女士实际发放的报酬金额低于第五届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2022年薪酬预案金额，其中吴光旺先生、曾凤荣先生、黄明月女士的差异系2022年度绩效考核所致，严海芸女士的差异系5月21日辞任公司高管一职所致。

2、彭华生先生、罗雯霞女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2022年薪酬预案金额，彭华生先生的差异系2022年度绩效考核所致，罗雯霞女士差异系发放2022年度的个人所得税退税补贴所致。

（二）公司高级管理人员2023年薪酬预案

以李松峰先生为首的核心经营团队2023年另将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十六、关于《董事会审计委员会2022年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，独立董事兼审计委员会主任刘琨先生代表公司董事会审计委员会就2022年度履职工作情况向董事会作了报告。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十七、关于《永辉超市股份有限

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页