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欣龙控股:关于签署《遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议》的公告字号:2016-10-2317:47:04来源：欣龙控股摘要证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2016-080欣龙控股（集团）股份有限公司关于签署《遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2016-080欣龙控股（集团）股份有限公司关于签署《遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、概述欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“欣龙控股”）于2016年10月21日与遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司（以下简称“药投公司”）、财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）、深圳前海明天财富基金管理有限公司（以下简称“明天财富”）签署《遵义欣龙大健康医药产业基金合作协议》。上述事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。二、合作方基本情况（一）遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司1、成立时间：2001年6月25日2、注册地址：贵州省遵义市红花岗区忠深大道湘江大厦7楼3、注册资本：2亿元4、法定代表人：冉志卫5、控股股东：遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司6、实际控制人：遵义市国资委7、经营范围：科技、药业、工业产品、药品开发、管理；城市基础设施与城市改造建设项目的投融资建设、经营和管理；土地收储、整理、开发和处置；农业农村基础设施建设；厂房租赁；旅游开发（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）。8、关联关系或其他利益关系：药投公司和本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；药投公司与其他投资人财达证券、明天财富不存在一致行动关系。药投公司没有直接或间接持有本公司股份。（二）财达证券股份有限公司1、成立时间：2002年4月2、注册地址：河北省石家庄市自强路35号3、注册资本：27.45亿元4、法定代表人：翟建强5、控股股东：河北钢铁集团有限公司6、实际控制人：河北省国资委7、主要经营范围：证券经纪证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。8、关联关系或其他利益关系：财达证券和本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；财达证券与其他投资人药投公司、明天财富不存在一致行动关系。财达证券没有直接或间接持有本公司股份。（三）深圳明天财富基金管理有限公司1、成立时间：2014年5月26日2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室3、注册资本：1000万4、法定代表人：曾明5、控股股东：深圳市明熙泰实业有限公司6、实际控制人：曾明7、主要投资领域：大健康医药、智能制造、新材料8、明天财富已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》的相关规定递交了全部备案材料，登记备案程序正在履行过程中。9、关联关系或其他利益关系：明天财富和本公司及本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；明天财富与其他投资人药投公司、财达证券不存在一致行动关系。明天财富没有直接或间接持有本公司股份。三、协议主要内容（一）协议各方：甲方（药投公司）：遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司乙方（欣龙控股）：欣龙控股（集团）股份有限公司丙方（财达证券）：财达证券股份有限公司丁方（明天财富）:深圳前海明天财富基金管理有限公司（二）合作宗旨与目的充分发挥协议各方自身资源优势，合理有效使用金融工具，将产业资本与金融资本进行有效结合，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，为投资者创造良好的投资回报；加速推进遵义市中医药行业及中药材产业的资源整合，打造具有遵义特色的中医药品牌，在取得良好经济效益的同时实现良好的社会效益；同时适时投资于遵义市以外区域的大健康医药产业，在遵义的区域内外形成优势互补。（三）合作内容3.1共同投资成立基金管理公司3.2设立健康医药产业基金（四）.基金管理公司4.1概况4.1.1名称：遵义欣龙健康医药股权投资基金管理有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。4.1.2注册地基金管理公司的注册地为遵义市南部新区。4.1.3组织形式基金管理公司采用有限责任公司制。4.1.4注册资金基金管理公司的注册资本为1000万元。各股东及认缴出资额如下表：认缴出资额股东名称出资方式认缴比例（万元）药投公司现金20020欣龙控股现金25025财达证券或其指定平台公司现金30030深圳前海明天财富基金管理有限现金25025公司合计--1000100基金管理公司注册成立时，各股东按照认缴比例出资到位500万元，剩余出资额，由各股东根据公司实际经营、基金管理规模及投资进度安排的需求，在两年之内补足认缴。4.1.5经营范围基金管理公司的经营范围为：股权投资；债权投资；受托资产管理；投资顾问、投资咨询（最终以工商注册为准）。4.2法人治理结构4.2.1基金管理公司设股东会，股东会由全体股东组成，为基金管理公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：（1）决定基金管理公司的经营方针和投资计划；（2）审议批准董事会的报告；（3）审议批准基金管理公司年度财务预算方案、决算方案；（4）审议批准基金管理公司的收益分配方案、弥补亏损方案；（5）对基金管理公司增加或减少注册资本作出决议；（6）对股东向股东以外的人转让股权作出决议；（7）对基金管理公司融资、担保作出决议；（8）对基金管理公司合并、分立、转让基金管理公司主要财产、变更基金管理公司形式、解散和清算等事项作出决议；（9）修改基金管理公司章程；（10）法律规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签字、盖章。股东会会议由股东按出资比例行使表决权，股东会决议须经表决权2/3以上的股东表决同意。4.2.2基金管理公司设董事会，董事会成员5人，甲、乙、丁每方各委派1人，丙方委派2人。其中，董事长1人，由丙方委派董事担任，并担任基金管理公司的法定代表人；董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定基金管理公司的经营计划和投资方案；（4）制订基金管理公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订基金管理公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订基金管理公司增加或者减少注册资本以及发行基金管理公司债券的方案；（7）制订基金管理公司合并、分立、变更基金管理公司形式、解散的方案；（8）决定基金管理公司内部管理机构的设置；（9）制定基金管理公司的基本管理制度；（10）法律及本章程明确列为股东会职权之外的其他所有重大基金管理公司事项。董事会决议的表决，实行一人一票，董事会决议需经表决权2/3以上的董事表决同意。4.2.3基金管理公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理1人，由乙方提名、并经董事会任命。总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持基金管理公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；（2）组织实施基金管理公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定基金管理公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；（4）基金管理公司章程和股东会授予的其他职权。4.2.4基金管理公司设监事1名，由股东会任命，监
