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600673):东阳光2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022/4/16 19:38:52 浏览:606

年签署或复核上市

公司审计报告情况项目合

伙人彭卓2015年2007年2019年2021年近三年签署或复核

(600673)。

(002539)。

(000155)等上市公司审

计报告。签字注

册会计

师彭卓2015年2007年2019年2021年近三年签署或复核

(600673)。

(002539)。

(000155)等上市公司审

计报告。张超2014年2011年2011年2021年近三年签署

(000155)上市公司审计

报告。质量控暂未拟定

制复核

人2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年财务审计费用为135万元,内部控制审计费50万元,合计审计费用185万元,和上年保持一致。2022年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素,经双方协商确定。

请各位股东审议!

议案九:关于2022年度对外担保额度预计的议案

总经理李义涛

各位股东:

为满足公司参控股公司的融资需求,公司2022年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过145.97亿元人民币的担保额度(包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准),具体情况如下:1、为控股子公司提供担保情况

序号被担保控股子公司公司担保额度(亿元)1乳源瑶族自治县化成箔有限公司21.052内蒙古乌兰察布化成箔有限公司17.103乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司13.784乳源电化厂10.685宜都化成箔有限公司10.886深圳市化成箔股份有限公司12.507乳源优艾希杰精箔有限公司12.108乳源磁性材料有限公司6.009乳源氟有限公司3.5410韶关电容器有限公司1.2011科技(香港)有限公司2.8012韶关包装印刷有限公司0.5013茌平阳之光亲水箔有限公司0.2514乳源瑶族自治县高纯新材料有限公司3.4015东莞市电容器有限公司1.7916浙江电子科技有限公司10.0017宜昌电池箔有限公司9.918桐梓丰瑞贸易有限公司0.5019乳源瑞丰贸易有限公司0.5020桐梓县狮溪煤业有限公司0.5021贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司0.5022贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司2.00合计141.47上述各子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

2、为参股子公司提供担保

(1)乳源氟树脂有限公司

乳源氟树脂有限公司(“乳源氟树脂”)为公司与上海科技股份有限公司(以下简称“”)的合资公司,公司持有其40股权,持有其60股权。

因乳源氟树脂的融资需求,需其股东及公司为其融资提供担保,担保方式包括由与公司按照持股比例提供等比例担保或由提供全额担保后公司以所持股权比例为限提供反担保,具体以业务实际发生时所确定的担保方式为准。公司提供担保的额度(包括等比例担保及反担保额度)不超过4亿元人民币。

(2)乳源县立东电子科技有限公司

乳源县立东电子科技有限公司(“立东电子”)为公司参股公司,公司持有40的股权,立敦科技股份有限公司持有40的股权,立敦电子科技(惠州)有限公司持有20股权。

因立东电子的融资需求,由其股东按照持股比例提供等比例担保,公司提供担保的额度为0.5亿元。

上述为参控股公司提供的担保额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议!

议案十:关于2022年度开展票据池业务的议案

董事长张红伟

各位股东:

为减少公司票据管理的成本,全面盘活票据资源,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,公司及合并报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。

一、2021年度实施情况

2021年,累计票据池质押票据总额为35.68亿元,票据池合计融资总额为35.69亿元。公司累计票据池质押票据总额虽大,但在任何时点票据质押、抵押的票据余额均未有超出30亿元。

二、本年度预计情况

预计2022年公司及合并范围内子公司共享最高额不超过30亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。上述票据池业务的实施期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。

请各位股东审议!

议案十一:关于选举董事的议案

董事长张红伟

各位股东:

2021年,公司发生重大资产出售,药不再作为公司合并报表范围内的子公司。自此,公司不再从事医药制造行业业务。经充分考虑公司当前发展战略及业务经营的情况,为保证公司董事会能有效地实现对公司的全面管理,提高董事会战略决策水平,公司拟对公司第十一届董事会成员构成进行调整,具体情况如下:

因本次成员调整的原因,董事唐新发先生不再担任公司董事及各董事委员会成员。唐新发先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献,董事会在此深表感谢!

经公司董事会提名委员会、深圳市实业发展有限公司推选以下人员作为公司第十一届董事会董事候选人:

邓新华先生:男,54岁,本科学历,注册会计师,2000年6月至今任深圳市实业发展有限公司董事、副总经理;2000年12月至今担任深圳市化成箔股份有限公司董事;2004年12月17日至今担任东莞市实业发展有限公司董事;2006年10月26日至今担任北京市投资有限公司董事;2008年5月至2018年4月担任广东科技控股股份有限公司董事。

请各位股东审议!

2021年年度股东大会议案表决方法

(在大会表决前通过)

一、根据《公司章程》有关规定,本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法,本次股东大会议案九为特别决议,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过有效;议案七需经出席本次会议的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效;其他议案为普通决议,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效,其中议案十一采取累积投票制表决。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见,最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程,由广东深天成律师事务所律师现场见证。

2021年年度股东大会监票人名单

(在大会表决前通过)

根据本公司《章程》第八十七条“股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。”的规定,本次年度股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人,负责本次大会的监票及计票工作。

(股东代表)(股东代表)(监事)

(股东代表)(股东代表)(监事)

广东科技控股股份有限公司

2021年年度股东大会议案表决书

广东科技控股股份有限公司

2021年年度股东大会议案表决书

对股东大会议案的表决:

序号议案内容同意反对弃权1公司2021年年度报告及摘要2公司2021年度董事会工作报告3公司2021年度监事会工作报告4公司2021年度财务决算报告5独立董事2021年度述职报告6关于2021年度利润分配的预案7关于2022年度日常关联交易预计的议案8关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本

公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案9关于2022年度对外担保额度预计的议案10关于2022年度开展票据池业务的议案

序号累积投票议案名称投票数11.00关于选举董事的议案11.01邓新华说明:

1、股东及代理人请按选票中注明的“同意”、“反对”、“弃权”的意见之一,在相应栏目的“同意”、“反对”或“弃权”栏中画“√”即可。

2、对同一议案表决时在“同意”、“反对”、“弃权”栏均不填写或同时在两个栏目,甚至三个栏目上填写的,视为对该议案放弃表决。

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