来源时间为：2022-04-07
原标题::2021年年度股东大会会议资料
广东科技控股股份有限公司
二○二一年年度股东大会会议资料600673
广东科技控股股份有限公司
2022年4月
广东科技控股股份有限公司
2021年年度股东大会文件目录
一、2021年年度股东大会议程；
二、议案一《公司2021年年度报告及摘要》；
三、议案二《公司2021年度董事会工作报告》；
四、议案三《公司2021年度监事会工作报告》；
五、议案四《公司2021年度财务决算报告》；
六、议案五《独立董事2021年度述职报告》；
七、议案六《关于2021年度利润分配的预案》；
八、议案七《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
九、议案八《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案》；
十、议案九《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；
十一、议案十《关于2022年度开展票据池业务的议案》；
十二、议案十一《关于选举董事的议案》
十三、2021年年度股东大会议案表决方法；
十四、监票人名单；
十五、2021年年度股东大会议案表决书。
广东科技控股股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2022年4月15日上午10:00准时召开，会期一天；网络投票时间：2022年4月15日至2022年4月15日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区科技园行政楼会议室。
主持人：广东科技控股股份有限公司董事长张红伟先生。
序号2021年年度股东大会议程执行人第1项介绍广东深天成律师事务所见证律师董事长张红伟第2项宣布到会的股东人数及所代表的股份比例
宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效第3项大会主持人宣布大会正式开始董事长张红伟第4项审议议案一《公司2021年年度报告及摘要》财务总监钟章保第5项审议议案二《公司2021年度董事会工作报告》董事长张红伟第6项审议议案三《公司2021年度监事会工作报告》监事会主席李宝良第7项审议议案四《公司2021年度财务决算报告》财务总监钟章保第8项审议议案五《独立董事2021年度述职报告》独立董事覃继伟第9项审议议案六《关于2021年度利润分配的预案》财务总监钟章保第10项审议议案七《关于2022年度日常关联交易预计的
议案》总经理李义涛第11项审议议案八《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司2022年度财务审计和内控审
计机构的议案》独立董事覃继伟第12项审议议案九《关于2022年度对外担保额度预计的
议案》总经理李义涛第13项审议议案十《关于2022年度开展票据池业务的议
案》董事长张红伟第14项审议议案十一《关于选举董事的议案》董事长张红伟第15项关于2021年年度股东大会议案表决方法董事长张红伟第16项审议监票人名单
注：监票人对表决投票进行清点董事长张红伟第17项宣布表决票清点结果及各项议案表决结果监票人第18项宣读本次股东大会决议董事长张红伟第19项宣读法律意见书见证律师第20项公司董事会及经理班子回答股东提问董事长、财务总监等第21项宣布大会结束董事长张红伟议案一：公司2021年度报告及摘要
财务总监钟章保
各位股东:
现将公司2021年主要财务数据指标报告如下:
单位：元币种：人民币
主要财务数据2021年末2020年末本期末比上年同期末增减（）2019年末总资产22,156,117,725.9427,803,925,341.55-20.3126,407,067,499.75归属于上市公司股东的净资
产8,669,656,741.606,986,558,180.7724.096,925,128,622.762021年末2020年末本期末比上年同期末增减（）2019年末经营活动产生的现金流量净
额1,863,734,158.751,291,115,793.8244.352,215,869,577.48营业收入12,797,806,209.5810,370,617,536.6823.4014,767,210,574.93归属于上市公司股东的净利
润874,057,503.49415,703,088.58110.261,112,477,114.65归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润224,597,294.53-101,674,427.61不适用917,444,272.15加权平均净资产收益率（）11.266.05增加5.21个百分点16.14基本每股收益（元／股）0.290.14107.140.38稀释每股收益（元／股）0.290.14107.140.38
具体内容详见公司发布的《2021年年度报告》及其摘要。
请各位股东审议！
议案二：公司2021年度董事会工作报告
董事长张红伟
各位股东：
现在我代表董事会向各位汇报2021年度工作情况，请予审议。
一、2021年度董事会工作情况汇报
（一）公司生产经营情况
2021年，随着国家“十四五”规划正式发布，、新材料、汽车、5G基站建设、医疗设备等领域相关产业的国内市场迎来了蓬勃发展，与此同时“双碳”政策和“能耗双控”政策的持续推进，市场供需关系失衡，行业景气度回升的同时，部分行业限电限产、原材料上涨等加剧了企业经营压力。面对当前政策、经济形势带来的巨大挑战和机遇，公司凭借着自身研发创新实力、全产业链优势、产品技术优势，克服不利因素，把握市场机遇，在既定发展战略指导下完善和落实年度经营计划的各项工作，推动企业稳健发展。
报告期内，受益于下游行业的快速发展带动市场需求，叠加国际疫情、全球经济形势对境外产能的限制，电极箔、铝电解电容器市场需求旺盛，带动了电极箔产品价格上涨和销量提升，同时通过优化客户结构，提升高附加值产品比例，降本提质以及节能降耗等方式进一步增加经济效益，电子新材料板块营业收入实现同比增长58.22。化工板块整体营业收入实现同比增长67.69，其中随着经济形势向好，在下游需求复苏带动下，产品需求增加，驱动产品价格和销量齐升，第四季度因能耗双控等政策因素影响市场供需平衡，叠加大宗原料价格上涨，进一步推动基础化工产品价格上涨，促进了公司化工板块业绩增长；制冷剂受原料价格大涨、限电限产政策影响，产品价格全线上涨，虽受限于成本的同步上涨，业绩情况未彻底扭转，但已较去年亏损状态有较大改善。而合金材料板块虽受到上游原材料价格上涨带来的生产成本压力，但通过不断优化产品结构，持续改善工艺技术，优化客户结构，提升毛利率等措施，使得电子铝箔、钎焊箔等产品销量实现较大幅度增长，整体营业收入同比增长33.15。医药制造板块由于新型冠状病毒疫情爆发初期，中国国内人口流动性降低，医院的诊疗活动数量、处方量及药品销量也随之下降，核心产品可威为主要用于等级医院销售收入同比下降61.08，影响公司当期经营业绩情况。
报告期内，公司主要完成了以下工作：
1、出售医药资产，聚焦优势产业
鉴于医药制造板块经营环境发生重大变化而对公司经营业绩带来持续不利影响，为进一步降低公司的经营风险和压力，明晰产业布局，增强公司的长期核心竞争能力和盈利能力，经公司第十一届董事会第八次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司向广东药业有限公司（以下简称“广药”）及其控股子公司香港出售公司（以下简称“香港”）所持有的药51.41股份。2021年12月29日，公司与广药、香港签署了《重大资产出售交割备忘录》，确定以2021年12月29日为本次重组的交割日。自交割日起，相关标的资产的权利义务、收益分别转由广药、香港享有和承担，药不再为公司合并报表范围内的子公司。截至目前，本次重组尚余部分支付对价及相关利息、部分标的资产未交付完毕，公司将继续积极督促交易对方推进相关工作。
2、强强联合，推动PVDF产能布局
报告期内，为把握锂电池市场需求带来的机遇，公司与上海科技股份有限公司（以下简称“”）达成战略合作意向，以合资公司乳源氟树脂有限公司作为基点，整合公司与的优质资源，共同推进PVDF产品研发和市场拓展，扩大PVDF及其原材料R142b的配套产能，以更好地满足市场需求。其中，本次合作涉及的增资事项于2021年7月实施完毕，持有氟树脂公司60的股权，公司持有氟树脂公司40的股权，氟树脂公司之后不再纳入公司合并范围，公司通过股权投资方式享有氟树脂公司的经营成果。本次合作涉及的产能扩建事项，经双方协商一致，计划由氟树脂公司投资新建2万吨/年PVDF与4.5万吨/年R142b项目，其中一期已取得乳源瑶族自治县发展和改革局的项目备案及广东省能源局下发的《关于乳源氟树脂有限公司1万吨/年PVDF与1.8万吨/年R142b项目节能报告的审查意见》。
3、推进项目建设，满足产业发展需求
报告期内，公司持续推进公司各扩建、新建及技术改造项目。其中，公司在乌兰察布市布局的中高压化成箔扩建一期项目已全部建成并投入生产，72条化成箔生产线处于满负荷运行，二期项目建设安装同步推进，基本完成主厂房及辅助车间工程建设以及12条生产线的主体安装工作，截至报告期末，乌兰察布公司已建成投产化成箔生产线共计84条，年产能2500万㎡，为公司抢占化成箔市场占得先机；公司与UACJ的电池铝箔合作项目第一批设备已正式投入批量生产，产品已通过日系客户松下、村田、与特斯拉配套的国内等行业高端客户的认证审核，目前已向村田、特斯拉等公司开始量产供货。部分铝电解电容器通过技术改造，产能提升。
此外，为推动公司电容器产业发展，把握市场机遇，经政府招商引资，公司与浙江省东阳经济开发区管理委员会签署了《铝电解电容器项目合作协议》，计划在东阳经济开发区投资不超过200,000万元人民币建设铝电解电容器、超级电容器生产基地，并于2021年10月完成了项目公司浙江电子科技有限公司的工商登记手续。截至目前，已就该投资项目取得了《浙江省企业投资项目备案》，并取得建设用地以及完成了相关建设许可证、环评、能评批复工作，进入项目动工建设期。
4、坚持研发创新，提高核心竞争力
报告期内，公司以市场需求为导向，持续研发投入，不断推动核心产业的新产品、新工艺的开发进程。在电极箔方面，公司通过不断技术升级、工艺线路改进对标国际先进技术，持续优化产品工艺，提升产品质量性能水平，开发的高速机高压腐蚀箔高阶产品可取代国际同类高端产品，同时基于降低国家能耗管控对电价上涨带来的影响，公司加大力度进行具有更高节电效率节能工艺的开发。此外，公司布局的积层箔已进行样品生产，并对生产中出现的问题及技术标准与东洋铝、路碧康进行网络视频协调沟通，制定了积层箔与积层化成箔规格书，路碧康提供的积层箔样品电容器经过终端客户的测试，产品性能达到客户的使用要求，目前积层箔已基本具备了量产推广条件。在电容器方面，主要针对光伏市场产品、车载/充电桩产品、工控变频产品、消费电子产品的开发，
