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__厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-15来源：证券时报网作者：一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能,逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器,成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念,不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能,还起到美化商品、宣传商品的作用,同时能够减少损耗及包装空间,属于绿色环保产品。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位:人民币元
2、分季度主要会计数据
单位:人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年,由于受宏观经济环境影响,严峻的市场竞争形势,原材料等价格因素的影响,公司盈利水平出现一定幅度下滑。2015年,公司实现业务收入2,852,474,015.33元,比去年同期增长5.01;实现利润123,149,081.47元,比去年同期下降6.63;归属于母公司的净利润114,738,657.09元,比去年同期下降8.62。净利润下降的主要原因有以下两点:一是主营业务毛利率有所下降,本报告期内毛利率19.72,比去年同期下降0.94个百分点。毛利率下降有两方面原因,首先是第四季度的原纸价格走高,主营业务成本上升;净利润下降的第二个原因是公司在2015年投资的创新业务属于培育期,效益还未能显现。
回顾一年的工作,主要有如下几点:1)行业整合方面:积极推进产业并购整合,加大并购的执行力度。
2015年下半年,公司继续加强贯彻执行产业并购策略。公司参与设立的投资基金与国际化包装行业巨头进行了接洽,并商谈收购业务。经过多轮谈判,双方取得阶段性成果。对大型包装企业的收购是公司产业并购战略中的重要一步,为确立行业领导地位奠定产业基础。借助收购标的优质客户资源,公司的大客户战略将得到极大的完善,有利于打开高端市场,提高盈利能力。此项并购是公司战略规划和借力产业金融的关键战役,公司将利用资本撬动产业布局,加快产业整合速度,加强全国范围内的产业布局,巩固行业领导地位。2)新业务模式方面:继续推广智能包装集成服务(IPS),提高客户价值挖掘。
公司在多年实施CPS的基础上,围绕着工业4.0的国家战略规划,结合大客户的实际需求,建立了更先进完善的智能包装集成服务体系(IPS),2015年公司已经与部分客户进行了IPS合作,并取得明显的成效,今年开始有望在各行业中全面推广。3)产业链延伸方面:着手开发包装产业供应链云平台(PSCP),打造资源共享平台
公司在做好传统包装业务的同时继续探索新的业务模式,在上一年工作的基础上实现新的突破。为更好地实施业务计划,公司投入大量人、财、物资源研究新业务的可行性,并形成了初步方案。包装产业供应链云平台将以产业链整合为导向,围绕包装行业产能过剩、企业资金压力大、订单不饱和、运营效率低下等痛点,从资金、订单、采购、信息多条渠道向企业提供供应链支持。供应链平台的搭建将促进包装产业的资源整合和结构升级,提高合兴包装的行业地位和影响力。4)O2O个性化定制服务方面:完成线上线下对接,满足各类客户需求
互联网经济时代,消费者多元化、个性化的消费需求被逐步释放,“小批量、多款式、快速反应”成为市场的普遍需求,同时也为顺应快递市场增长需要,2015年公司通过旗下子公司厦门合兴网络科技有限公司和北京盒子有戏文化传媒有限公司建立了以imbox为平台的针对个性化定制需求的O2O项目。通过与徐峥的《港囧》和宁浩的《年兽大作战》两部影片的合作,建立了与亚马逊等电商企业的线上合作模式,完成了线上线下系统的对接,2016年将进一步完善O2O线下的集多种数字化印刷、集成、仓储、配送等为一体的定制中心,满足各类客户的多样化需求,真正实现线上线下的无缝链接。5)员工激励方面:成功实施员工持股计划,提高员工的凝聚力
公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司长远发展,公司成功实施了第一期员工持股计划。员工持股总计数量4,457,961股,购买均价25.00元/股,占公司总股本的比例为1.20。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位:元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内合并报表范围增加了通过新设立5家孙公司及2家子公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人:许晓光
2016年4月13日
证券代码:002228股票简称:合兴包装公告编号:2016-030号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月1日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》;
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
具体内容请详见2016年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上的《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事许其专先生、卢永华先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职。
该议案需提交2015年年度股东大会审议。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
2015年营业收入285,247.40万元,增长5.01;利润总额15,988.87万元,比上年减少5.48;归属于母公司所有者的净利润11,473.87万元,减少8.62。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“信会师报字[2016]第210583号”的《审计报告》确认,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润114,738,657.09元,其中母公司实现净利润69,077,626.07元,按2015年度母公司净利润10提取法定盈余公积金6,907,762.61元,加上母公司年初未分配利润65,878,953.79元,减2014年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,实际可供股东分配的利润为90,799,805.45元。
2016年1月31日公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提出了2015年度利润分配预案,具体详见《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2016-012号)。
鉴于回报股东的原则,董事会决定拟以2015年12月31日公司总股本372,490,118股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发37,249,011.80元,同时以资本公积转增股本,每10股转增18股。剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。
董事会认为2015年度利润分配预案合法合规。
此项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
2015年年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。年报全文及摘要请见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。同时,年报摘要还刊载于2016年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度内部控制自我评价报告的议案》;
公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2015年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年度内部控制及募集资金存放使用情况等持续督导事项的核查意见》。
七、会
