来源时间为：2022-10-17
原标题:卡宝宝:收购报告书（修订版）
广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司
收购报告书（修订版）
挂牌公司名称：广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司
股票挂牌地点：全国股份转让系统
股票简称：卡宝宝
股票代码：833906
收购人：贵州朝日供暖科技有限公司
收购人地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇高新区科技企业孵化器四楼
签署日期：二〇二二年十月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
签署日期：二〇二二年十月...................................................1收购人声明.................................................................I释义......................................................................IV第一节收购人介绍...........................................................1一、收购人基本情况......................................................1二、收购人股权结构......................................................1三、收购人控股股东、实际控制人情况......................................3四、收购人控股股东、实际控制人所控制或参股的企业及业务..................3五、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况及失信情况............................................................4六、收购人与公众公司的关联关系..........................................5七、收购人主体资格情况..................................................5八、收购人的财务状况....................................................6第二节本次收购的基本情况..................................................17一、本次收购的方式、资金总额、资金来源及支付方式.......................17二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容.................................17三、收购人本次收购前后权益变动情况.....................................24四、本次收购的批准及履行的相关程序.....................................24（一）本次收购已履行的法律程序.........................................24（二）本次收购尚需履行的法律程序.......................................24五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前6个月内买卖公众公司股票的情况.......................................................25六、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前24个月与公众公司之间的交易情况.........................................25七、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排.25八、本次收购的限售安排.................................................25九、本次收购的收购过渡期...............................................26十、本次收购是否触发要约收购...........................................26第三节本次收购的目的和后续计划..........................................27一、收购目的...........................................................27二、本次收购后续计划...................................................27（一）资产和业务的调整计划.............................................27（二）董监高及其他员工、组织计划...............................27（三）公司章程修改计划.................................................27第四节本次收购对公众公司的影响分析......................................28一、本次收购对公众公司的影响和风险.....................................28二、收购人及其关联方与卡宝宝的同业竞争及避免同业竞争的措施.............29三、收购人及其关联方与卡宝宝的关联交易及其规范措施.....................30第五节收购人作出的公开承诺以及约束措施....................................32一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项.........................32二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.................................35第六节其他重要事项........................................................36第七节相关中介机构........................................................37一、相关中介机构基本情况...............................................37二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.............37第八节备查文件............................................................38一、备查文件...........................................................38二、备查地点...........................................................38收购人声明................................................................39独立财务顾问声明..........................................................40法律顾问声明..............................................................41
释义
在本报告书中，除另有说明，以下简称具有如下含义：
释义项目指释义收购人、朝日供暖指贵州朝日供暖科技有限公司卡宝宝、被收购人、被收购
公司、公众公司、挂牌公
司、目标公司指广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司本次收购指贵州朝日供暖科技有限公司通过受让卡宝宝股东周勇共计
7,896,800股股份以完成收购的行为本报告书指《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司收购报告书》董事会指广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司董事会《股份购买协议》指朝日供暖与周勇签署的《股份购买协议》股东大会指广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司股东大会《公司章程》指《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国股份转让系统收购人财务顾问、财务顾
问、万和证券指万和证券股份有限公司收购人法律顾问指广东华商律事务所被收购人法律顾问指重庆炜林（德宏）律师事务所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》指《非上市公众公司收购管理办法》《格式准则第5号》指《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权
益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》《投资者适当性管理办法》指《全国股份转让系统投资者适当性管理办法》过渡期自股份购买协议签署日至相关股份完成过户之日期间元、万元指人民币元、人民币万元注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人朝日供暖基本情况如下：
企业名称贵州朝日供暖科技有限公司注册资本人民币8,780.00万元法定代表人张秀华企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代
码91520322MA6HDL5K7P成立日期2018年11月27日住所贵州省遵义市桐梓县楚米镇高新区科技企业孵化器四楼邮编563200营业期限至无固定期限经营范围技术开发、技术咨询、技术服务；新型节能电器的设计及
安装；商品信息咨询；企业管理咨询；机电设备、五金交电、建材
（不含木材）、金属材料、热水器销售；节能电器加工、安装、销
售、研发；水暖工程安装、热力管网、锅炉及化工设备安装、维修。
土木工程施工、防腐保温工程施工、市政工程施工、机电设备及钢结
构工程安装、室内外装饰、装修、五金、仪表仪器、建材、水暖管
件、管材、复合板、压型
