中天精装:公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书（五）

来源时间为：2020-04-28

原标题::关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书（五）

标志组合

关于深圳股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并上市的

补充法律意见书（五）

中国

深圳

福田区

益田路

6001

号太平金融大厦

12

楼

邮政编码：

518017

12F.,TAIPINGFINANCETOWER,

6001

YITIANROAD,

FUTIAN,SHENZHEN,CHINA

电话

Tel.)

0755)88265288

传真

Fax.)

0755)88265537

网址（

Website

）：

http://www。shujin。cn

广东信达律师事务所

关于

深圳股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并上市的

补充法律意见书（五）

信达首意字（2019）第003-05号

致

深圳股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳股份有限公司

（以下简称“发行人”）的委托，为发行人首次公开发行股票并上市提供专项法

律顾问服务，并已分别出具了《广东信达律师事务所关于深圳股份有限

公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的律师工作报告》

（以下简称“原《律

师工作报告》”）、《广东信达律师事务所关于深圳股份有限公司首次

公开发行人民币普通股股票并上市的

法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）。

《广东信达律师事务所关于深圳股份有限公司首次公开发行人民币普通

股股票并上市的补充

法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

《广东信达律师事务所关于深圳股份有限公司首次公开发行人民币普通

股股票并上市的补充

法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

《广东信达律师事务所关于深圳股份有限公司首次公开发行人民币普通

股股票并上市的补充

法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。

《广东信达律师事务所关于深圳股份有限公司首次公开发行人民币普通

股股票并上市的补充

法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）

（《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》

《补充法律意见书（四）》以下合称“原《补充法律意见书》”）。

现信达

律师对原《律师工作报告》、原《法律意见书》及原《补充法律意见

书》出具日后发行人经营运作中发生的、可能影响原《律

师工作报告》、原《法

律意见书》及原《补充法律意见书》的事项进行了核查

，

并出具本补充

法律意见

书。

信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的有

关经营活动以及本次发行申请的合法性、真实性、准确性进行了补充核查验证，

保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本补充法律意

见书须与原《律师工作报告》、原《法律意见书》及原《补充法律意见书》一并

使用，原《律师工作报告》、原《法律意见书》及原《补充法律意见书》中未被

本补充法律意见书修改的内容仍然有效。信达律师在原《律师工作报告》、原《法

律意见书》及原《补充法律意见书》中声明的事项以及所使用的简称仍适用于本

补充法律意

见书。

目录

一。

关于发行人相关事项变化情况的法律意见

................................

.........................

4

1.

本次发行上市的批准和授权情况的更新

................................

...........................

4

2.

本次发行上市的实质条件更新

................................

................................

...........

5

3.

发行人独立性的更新

................................

................................

.........................

11

4.

发行人股东的更新情况

................................

................................

.....................

14

5.

发行人的主营业务经营情况更新

................................

................................

.....

18

6.

发行人关联方及关联交易的更新

................................

................................

.....

18

7.

发行人的主要财产更新

................................

................................

.....................

23

8.

发行人的重大债权债务更新

................................

................................

.............

28

9.

发行人股东大会、董事会、监事会的召开情况更新

................................

.....

33

10.

发行人董事。

监事、高级管理人员的更新

................................

...................

34

11.

发行人税务情况的更新

................................

................................

...................

37

12.

发行人的合法经营情况更新

................................

................................

...........

39

13.

发行人的诉讼、仲裁及行政处罚的情况更新

................................

...............

42

二。

结论性意见

................................

................................

................................

...........

42

附件一《发行人的租赁物业》

正

文

一、关于发行人相关事项变化情况的法律意见

1.本次发行上市的批准和授权情况的更新

发行人于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于公司本次

发行上市募集资金投资项目的议案》《关于公司本次发行上市募集资金使用的可

行性分析的议案》《关于公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》《关于

首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于授权董事会全权办理

本次发行上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

发行人于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过

了《关于调整发行方案的议案》，同意根据上市进程及资本市场的实际情况对2019

年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票并上市的议案》中相关发行方案进行调整，调整后方案如下：

1)发行股票种类：人民币普通股（A股）。

2)股票面值：每股人民币壹元（RMB1.00）。

3)发行数量：本次公开发行股票的总数量不超过

3,785

万股，本次发行仅限于公

司发行新股，公司拟公开发行新股的数量根据询价结果最终确定。本次公开发

行完成后，公司公开发行的股份数量占发行后公司股份总数比例不低于

25

4)发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人

等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5)发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或

中国证监会认可的其他方式。

6)发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价或中国证

监会认可的其他方式定价。

7)上市地点：深圳证券交易所。

8)承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

9)决议有效期：本次调整后发行方案的决议有效期自本议案经股东大会审议通过

之日起十二个月。

发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本

次发行上市相关事宜的议案》的决议有效期为12个月（自股东大会审议通过之日

起计算）。因该等决议的有效期即将届满，发行人于2020年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于延长公司本次发行上市相关决议有效期的议案》，同意2019年

第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次发行上市相关事

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >>